EDના પીયૂષ ગ્રુપ પર દરોડા, 600 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીની શંકા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ED) ગુરુગ્રામ ઝોનલ ઓફિસે રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં કથિત મોટા કૌભાંડના સંદર્ભમાં પિયુષ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ અને તેના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી હતી. EDએ ફરીદાબાદ, પલવલ, ભીવાડી અને અન્ય સ્થળોએ ચાલી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સના સંદર્ભમાં ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર્સ, વર્તમાન રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ્સ, ડિરેક્ટર્સ અને હરિયાણાના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પ્રતાપ સિંહના પરિસરમાં તપાસ કરી છે.

શું છે આરોપ?

એવો આરોપ છે કે અન્ય પ્રોજેક્ટ્સના ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી પૈસાનો ઉપયોગ કરીને એક કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં આવ્યો હતો. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ પિયુષ ગ્રુપે 2010થી 2018 દરમિયાન રોકાણકારો અને ઘર ખરીદનારાઓને સમયસર ઘર પહોંચાડવાના અને ખાતરીપૂર્વકના વળતરના વચન આપીને રૂપિયા 600 કરોડથી વધુ રકમ એકત્ર કરી હતી. જોકે, ન તો ઘરો સમયસર મળ્યા કે ન તો પૈસા પરત કરવામાં આવ્યા. ઘણા કિસ્સાઓમાં એક જ ફ્લેટ અનેક વ્યક્તિઓને વેચવાનો અને બેન્કની પરવાનગી વગર ગીરવે મૂકેલી જમીન વેચવાનો આરોપ છે.

FIRના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી

EDની કાર્યવાહી આર્થિક ગુના શાખા (EOW) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) સહિત વિવિધ તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા નોંધાયેલી અનેક FIR પર આધારિત છે, જેમાં છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, બનાવટી, ગુનાહિત કાવતરું અને ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ છે. પલવલ, ફરીદાબાદ, ભીવાડી, ધારુહેરા અને અન્ય સ્થળોએ અધૂરા પ્રોજેક્ટ્સ માટે બંને કંપનીઓ સામે નાદારીની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. શોધ દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજોથી જાણવા મળ્યું છે કે જૂથે 2010 અને 2018 વચ્ચે રૂપિયા 600 કરોડથી વધુ રકમ એકત્રિત કરી હતી. 2,000થી વધુ ઘર ખરીદનારાઓ પ્રભાવિત થયા હોવાના અહેવાલ છે. ઘણા પ્રોજેક્ટ્સના નિરીક્ષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે બાંધકામ કાં તો ઘણા સમય પહેલા બંધ થઈ ગયું હતું અથવા 50% કરતા ઓછું પૂર્ણ થયું હતું.

અનેક સ્થળોએ પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરાયા

સ્વર્ગસ્થ અનિલ ગોયલ અને તેમના પુત્રો, પુનીત ગોયલ અને અમિત ગોયલ દ્વારા સ્થાપિત પિયુષ ગ્રુપ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં રહેણાંક અને વાણિજ્યિક રિયલ એસ્ટેટ વિકાસમાં રોકાયેલું હતું. ગ્રુપે પલવલ, ફરીદાબાદ, ભીવાડી, ધારુહેરા અને અન્ય સ્થળોએ અનેક પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કર્યા. પિયુષ કોલોનાઈઝર્સ લિમિટેડ અને પિયુષ શેલ્ટર્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સહિતની મુખ્ય ગ્રુપ કંપનીઓને કોર્પોરેટ ઈન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (CIRP) હેઠળ મૂકવામાં આવી હતી. CIRP દરમિયાન, ફોરેન્સિક ઓડિટમાં ભંડોળનો નોંધપાત્ર ગેરઉપયોગ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.

રોકડ, ઘરેણાં અને અનેક દસ્તાવેજો જપ્ત

ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓ હાલમાં નાદારીની કાર્યવાહીમાંથી પસાર થઈ રહી છે અને ફોરેન્સિક ઓડિટમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય ગેરરીતિનો ખુલાસો થયો છે. દરોડા દરમિયાન, EDએ રૂપિયા 5 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી, જેમાં દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો, રોકડ, ઘરેણાં અને બેન્ક બેલેન્સનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસમાં 2,000થી વધુ ઘર ખરીદનારાઓ પ્રભાવિત થયા હોવાનું કહેવાય છે.

આ પણ વાંચો: Delhi : પોલીસની મોટી કાર્યવાહી, ગાડીમાંથી 1 કરોડનો નશીલો પદાર્થ કર્યો જપ્ત