EDએ બેન્ક કૌભાંડ મામલે રિચા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પર કસ્યો સકંજો, પૂર્વ MDની કરી ધરપકડ

રિચા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) સાથે સંકળાયેલા રૂપિયા 236 કરોડના બેન્ક છેતરપિંડીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDની ગુરુગ્રામ ઝોનલ ઓફિસે 20 જાન્યુઆરીએ કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર અને સસ્પેન્ડ કરાયેલા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંદીપ ગુપ્તાની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ધરપકડ કરી છે. ત્યારબાદ તેમને ગુરુગ્રામની એક ખાસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા, જ્યાં કોર્ટે તેમને 8 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે.

કરોડોની છેતરપિંડી બેન્ક સાથે કરાઈ

EDએ CBIની FIRના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. CBIએ સંદીપ ગુપ્તા અને અન્ય લોકો પર ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી અને ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે 2015થી 2018ની વચ્ચે જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો સાથે આશરે રૂપિયા 236 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રિચા ઈન્ડસ્ટ્રીઝે ખરેખર કોઈ માલ સપ્લાય કર્યા વિના છેતરપિંડીભર્યું વેચાણ દર્શાવ્યું હતું. આમાં રૂપિયા 7.42 કરોડના કોટન ફેબ્રિકનું બનાવટી વેચાણ અને રૂપિયા 8.50 કરોડના સોલાર પ્રોજેક્ટ વેચાણનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા વ્યવહારો શેલ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.

ખાતાઓમાં હેરાફેરીથી ટર્નઓવર વધ્યું

EDના જણાવ્યા મુજબ બેન્કોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે બિલ, ખાતાવહી અને ખાતાઓમાં હેરાફેરી કરીને કંપનીનું ટર્નઓવર વધારી દેવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, કંપનીએ રૂપિયા 9.23 કરોડની ZLD મશીનો પણ છેતરપિંડીથી ખરીદી હતી, જોકે જે કંપની પાસેથી ખરીદી કરવામાં આવી હતી તે કંપની આવા વ્યવસાયોમાં કોઈ સંડોવણી ધરાવતી ન હતી. ED તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 2015-16 અને 2017-18 વચ્ચે, લોન ચુકવણીના નામે આશરે રૂપિયા 16.40 કરોડ ગ્રુપ કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. 2018-19માં કંપનીના ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને બીજી કંપનીનું નિયંત્રણ હસ્તગત કરવામાં આવ્યું હતું. ખૂબ જ ઓછી કિંમતે કેટલાક શેર ટ્રાન્સફર કરીને કંપનીને પણ નુકસાન થયું હતું.

નાદારી પ્રક્રિયામાં પણ અનિયમિતતાઓ સામે આવી

રિચા ઈન્ડસ્ટ્રીઝની નાદારીની કાર્યવાહી ડિસેમ્બર 2018માં શરૂ થઈ હતી, પરંતુ કોઈ ઉકેલ આવ્યો ન હતો. અંતે, 11 જૂન, 2025ના રોજ NCLTએ કંપનીને ફડચામાં મૂકી દીધી. ઓક્ટોબર 2025માં કંપનીની હરાજી રૂપિયા 96 કરોડમાં કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બેન્કો પાસે રૂપિયા 696 કરોડના દાવા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે બેન્કોને લગભગ 94 ટકાનો નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) મુજબ સંદીપ ગુપ્તાએ CIRP શરૂ થાય તે પહેલાં જ કંપનીની મૂલ્યવાન સંપત્તિઓને ફડચામાં લઈ લીધી હતી. 6 કંપનીઓને રૂપિયા 232 કરોડની કોર્પોરેટ ગેરંટી આપવામાં આવી હતી. આ કંપનીઓએ CoC (કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સ)માં નોંધપાત્ર મતદાન અધિકારો મેળવ્યા હતા, જેના કારણે મોટી બેન્કો નિર્ણયો લઈ શકતી ન હતી.

બેનામી કંપની અને પરિવારનું કાવતરું

તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે સંદીપ ગુપ્તાએ એક શેલ કંપની બનાવી હતી અને તેના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીને બેનામીદાર બનાવ્યો હતો. આનો ઉપયોગ નાદારી પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, એવો આરોપ છે કે CIRP દરમિયાન પણ સંદીપ ગુપ્તા અને તેમના પરિવારે કંપની પર પરોક્ષ નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યું હતું અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને ભંડોળ ઉપાડવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.

આ પણ વાંચો: Union Budget 2026 : બજેટ સત્ર પહેલા કેન્દ્ર સરકારે 27 જાન્યુઆરીએ બોલાવી સર્વપક્ષીય બેઠક